特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届十二次董事会于2004年1月21日以通讯方式召开，应参加表决董事14人，实际表决董事14人。会议同意聘任王茁先生为公司副总经理，范江虹女士不再担任公司副总经理。公司独立董事均同意以上议案。王茁：男，1968年7月出生，工商管理硕士。1991年从复旦大学新闻学院获得国际新闻学学士学位。1997年从美国圣约翰大学托宾商学院获得工商管理硕士学位（主攻方向为市场营销）。曾任上海家化品牌经理和品牌管理部经理、美国加特纳公司市场与商务战略咨询师、美国MDY高级技术公司市场总监，在公司战略、市场营销和商务智能方面有比较丰富的理论知识与实践经验。