特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届十一次董事会于2003年12月25日以通讯方式召开,应参加表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议并通过公司全资子公司上海霖碧饮品销售有限公司以自有资金618.83万元受让海南霖碧矿泉水饮料有限公司经营性资产,如：房屋建筑物、土地使用权、矿泉水井、生产流水线的议案。

    上海霖碧饮品销售有限公司是本公司的全资子公司,成立于2002年11月,经营范围为饮料、食品、化妆品。海南霖碧矿泉水饮料有限公司成立于1994年4月,主要从事矿泉水生产及销售、饮料和其他相关业务。

    上述转让资产经海南海昌会计师事务所评估,评估基准日为2003年6月30日,评估值为687.59元,交易价格为评估值的90%即618.83元。

    因海南霖碧矿泉水饮料有限公司的股东上海日用化学工业开发公司与本公司控股股东上海家化(集团)有限公司同受上海轻工控股(集团)公司控制,所以本次交易构成关联交易,公司3名关联董事回避表决。

    公司独立董事孙铮、强纪英、徐志毅、冯文伟均投赞成票,认为交易价格合理、公允,符合全体股东的利益。

    关联交易公告待有关协议签署后公司将另行公告。