上海家化联合股份有限公司二届七次董事会于2003年6月5日以通讯方式召开,全体董事15人,其中14名董事发表了同意意见。会议同意变更公司经营范围。

    公司原经营范围为：开发和生产日用化学制品原辅材料,包装容器；开发和生产日用化学制品、香精,化妆品用具,清凉油,蜡制品,洁厕剂,消毒清洁液剂,杀虫剂,蚊香(固体、液体),驱杀昆虫用电器装置,美容美发服务并生产有关器具,日用化学品及化妆品技术服务；销售公司自产产品。

    变更公司经营范围为：开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品及原辅材料,包装容器,香精香料,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,蜡制品,驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务；中药饮片及浓缩剂；营养保健品；饮料；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品。

    本决议尚需获得公司股东大会通过和相关政府管理部门的批准。

    公司董事会同意将本议案提交下次股东大会审议。

    特此公告