特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届五次董事会于2003年4月25日上午九点在公司欧陆厅召开,应到董事13人,实到11人,授权董事2人,会议审议通过以下事项：

    1、审议通过公司第一季度报告；

    2、审议通过关于上海家化(集团)有限公司受让上海惠盛实业有限公司股权事宜的意见。详见《上海家化联合股份有限公司关于上海家化(集团)有限公司受让上海惠盛实业有限公司股权事宜提示性公告》(临2003-013)及《上海家化联合股份有限公司董事会关于上海家化(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书》(临2003-014)。公司独立董事孙铮先生、强纪英女士同意以上议案。