上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）一届十三次董事会会议于 2001年3月6日九时在公司欧陆厅召开，应到董事11人，实到董事11人。监事会成员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、会议以投票表决的方式通过如下决议：

    （一）、通过2000年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

    （二）、通过2000年度总经理工作报告；

    （三）、通过2000年度财务决算报告和2001年财务预算指标报告并提交股东大 会审议；

    （四）、通过2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策并提交股东大会 审议：

    1、根据公司2000年第二次临时股东大会决议精神，公司2000年7月31日以前的 利润归老股东享有。经上海立信长江会计师事务所审计，公司2000年7月31 日合并 报表口径累计可供分配利润19218558.24元，扣除10%法定盈余公积金，5%法定公益 金，可供老股东分配利润16335774.50元全部派发现金红利，以2000 年末的总股本 19000万股为基数，按照老股东各方股东的持股比例，每10股派发0.85978现金红利， 合计派发现金红利16335774.50元，现金红利派发时间预计2001年第二季度完成；

    2、2000年末帐面尚未分配利润11382893.32元，接转下一年度分配，并由公司 公开发行A股后的新老股东共享；

    3、2001年度利润分配政策：2001年度公司拟分配一次利润， 当年实现的可分 配利润用于股利分配的比例不低于30%，公司2000 年度未分配利润用于下一年度的 分配比例不低于30%，2001年度利润分配采取派发现金红利方式，2001 年度利润分 配政策为预计方案，具体方法届时将根据公司实际情况拟定。

    （五）、通过关于续聘立信长江会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构 并提交股东大会审议的议案；

    （六）、通过上市公告书暨2000年度财务报告；

    （七）、通过在2001年4月12日召开2000年度股东大会的有关事项议案；

    （八）、通过公司董事会议事规则的议案；

    （九）、通过公司总经理工作细则的议案；

    （十）、通过关于调整公司内部管理机构的议案；

    （十一）、通过关于邵深秋同志调职的议案。

    二、关于召开2000年度股东大会的通知：

    （一）、时间：2001年4月12日下午1时

    （二）、地点：上海市保定路527号公司八楼——国际会议厅

    （三）、内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告和2001年财务预算指标报告；

    4、审议公司2000年利润分配预案及2001年利润分配政策；

    5、审议《关于续聘立信长江会计师事务所为本公司2001 年度财务审计机构的 议案》。

    （四）、出席会议对象：

    1、截止2001年4月3 日（星期二）下午收市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书 参加会议；

    2、符合条件的股东委托的代理人；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）、登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2001年4月10日上午8：30至11：30，下午13：00至 17：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会秘书办公室办理登 记手续（代理人须持授权委托书），异地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）、其他事项：

    1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

    2、本次会议不发礼品；

    3、联系地址：上海保定路527号

    4、联系人：冯 王君 俞皓

    5、联系电话：021-65456400-董事会秘书办公室

    传真：021-65458990

    邮编：200082

    特此公告。

    

上海家化联合股份有限公司董事会

    2001年3月6日