特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届二次董事会于2003年3月14日上午9：00在公司欧陆厅召开,应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会成员列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过董事会工作报告并提交股东大会审议；

    二、审议通过2002年年度报告及摘要；

    三、审议通过总经理工作报告；

    四、审议通过聘任公司副总经理的议案：

    经总经理提名,公司聘任范江虹女士为副总经理。范江虹女士简历如下：范江虹,女,31岁。1992年毕业于复旦大学化学系,获理学学士学位。1999年毕业于英国亨利管理学院,工商管理硕士。1992年7月至1995年12月期间任上海家化嘉娜宝品牌经理,1995年12月至1998年6月历任上海家化佰草集品牌经理、佰草集事业部常务副部长,1999年11月至2001年2月任上海家化市场部总监。2001年3月至2002年7月任联合利华护肤品类市场总监。2002年8月至11月为联合利华提供护肤品类品牌策略的咨询服务。公司独立董事孙铮、强纪英同意上述议案。

    五、审议公司2002年财务决算报告并提交股东大会审议；

    六、审议2002年度利润分配预案并提交股东大会审议；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2002年12月31日合并报表口径累计可供分配利润11291万元,扣除已经计提的法定盈余公积金927万元、法定公益金463万元,该期期末可供股东分配利润9901万元。

    本次利润分配的预案为：以2002年末的总股本27000万股为基数,向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税),合计派发现金红利4050万元,派发现金红利总数占可供股东分配利润的40.9%。2002年末帐面尚未分配利润5851万元结转以后年度分配。2002年公司资本公积金不转增股本。

    七、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2002年审计报酬》的议案并提交股东大会审议：

    本公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任2002年度审计工作,经双方初步商定,本公司决定支付审计报酬为66万元(不包括会计师前往各地子公司现场审计的差旅费)。鉴于对上海立信长江会计师事务所有限公司派出工作班子的服务质量、工作经验及协调精神等都比较满意,因此,拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构。