本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    公司2002年度第一次临时股东大会于2003年2月9日下午1：00在上海市保定路527号公司8楼会议厅举行,出席会议的股东及股东授权委托代表31人,代表股份190150135股,占公司有表决权股份总数的70.4259%/,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,大会由葛文耀先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决,形成以下决议：

    (一)特别决议

    审议通过《公司章程》部分条款修订的议案；

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对200股,占0.0001%；弃权10700股,占0.0056%

    (二)普通决议

    1、选举葛文耀、厉伟达、陆芝青、周启英、刘玉亮、沈伟家、季建忠、冯祖新、杨荣春、陆淑华、冯王君、强纪英(独立董事)、孙铮(独立董事)为公司第二届董事会董事。

    (1)选举葛文耀先生为公司第二届董事会董事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    (2)选举厉伟达先生为公司第二届董事会董事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    (3)选举刘玉亮先生为公司第二届董事会董事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    (4)选举陆芝青女士为公司第二届董事会董事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    (5)选举周启英先生为公司第二届董事会董事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    (6)选举沈伟家先生为公司第二届董事会董事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    (7)选举冯王君女士为公司第二届董事会董事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    (8)选举季建忠先生为公司第二届董事会董事：

    同意190129035股,占出席会议股份总数的99.9890%；反对0股；弃权21100股,占0.0110%

    (9)选举杨荣春先生为公司第二届董事会董事：

    同意190129035股,占出席会议股份总数的99.9890%；反对0股；弃权21100股,占0.0110%

    (10)选举陆淑华女士为公司第二届董事会董事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    (11)选举冯祖新先生为公司第二届董事会董事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    (12)选举孙铮先生为公司第二届董事会独立董事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    (13)选举强纪英女士为公司第二届董事会独立董事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    2、选举孙环葆、邬健庄、吴英华为公司第二届监事会股东代表出任的监事

    (1)选举孙环葆先生为公司第二届监事会监事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    (2)选举邬健庄先生为公司第二届监事会监事：

    同意190129735股,占出席会议股份总数的99.9893%；反对0股；弃权20400股,占0.0107%

    (3)选举吴英华女士为公司第二届监事会监事：

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对0股；弃权10900股,占0.0057%

    3、审议通过公司股东变更的议案

    同意190139235股,占出席会议股份总数的99.9943%；反对200股,占0.0001%；弃权10700股,占0.0056%

    三、律师见证情况

    公司聘请国浩律师集团(上海)事务所律师吕红兵、陈毅敏先生出席会议见证并出具法律意见书,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    

上海家化联合股份有限公司

    2003年2月10日