本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司二届一次董事会于2003年2月9日下午2：30在公司欧陆厅召开,应到董事13人,实到董事11人,授权董事2人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会成员列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：

    一、选举葛文耀先生为公司第二届董事会董事长,选举厉伟达先生为公司第二届董事会副董事长：

    二、聘任冯王君女士为公司第二届董事会秘书；聘任赵兰萍女士为公司财务总监；

    公司独立董事孙铮、强纪英发表独立意见,同意以上议案。

    三、审议通过向工商银行申请人民币贷款授信额度调整的议案：

    公司一届十四次董事会同意本公司向工商银行虹口支行申请叁亿元人民币贷款授信额度,现根据公司目前的运行状况,董事会同意将人民币贷款授信额度调整为壹亿贰仟万元；并授权总经理办理贷款事宜,授权有效期从2003年1月至2003年12月。

    四、审议通过向民生银行申请人民币贷款授信额度调整的议案：

    公司一届四次董事会同意本公司向民生银行申请贰仟万元人民币贷款授信额度,有效期至2002年12月止,根据公司目前的运行状况,公司董事会同意将人民币贷款授信额度调整为伍仟万元,主要用于票据贴现业务,以降低公司融资成本并授权总经理办理贷款事宜,授权有效期从2003年1月至2003年12月。

    五、审议通过公司组织机构调整的方案。