上海家化联合股份有限公司一届二十四次董事会会议于2002年11月25日以通讯方式召开,应收董事13人表决意见,实收13人表决意见。会议一致通过以下决议：

    一、聘任亢雅军女士担任公司副总经理,负责公司第二事业部工作。亢雅军女士简历如下：亢雅军,女,32岁,工程硕士,工商管理硕士。1996年参加工作,曾任广州宝洁有限公司玉兰油地区销售经理,广州宝洁有限公司项目经理、广州宝洁有限公司北中国玉兰油销售经理。

    二、通过修改《公司章程》的议案并提请股东大会审议。鉴于公司股东上海广虹(集团)有限公司与上海惠盛实业有限公司签定股权转让协议,上海广虹(集团)有限公司将其持有的本公司股权全部转让给上海惠盛实业有限公司,公司的股权结构将发生变化,董事会同意对《公司章程》部分条款作修改,以保证《公司章程》的条款符合公司的实际情况。

    《公司章程》第十九条改为：公司的股本结构为：普通股27000股,发起人持有19000万股,占公司总股本的70.37%。其中：发起人上海家化(集团)有限公司持有7600万股,占总股本的28.15%；发起人上实日用化学品控股有限公司持有7600万股,占总股本的28.15%；发起人上海工业投资(集团)有限公司持有1396.5万股,占总股本的5.17%；发起人福建恒安集团有限公司持有1248.3万股,占总股本的4.62%；发起人上海惠盛实业有限公司持有1155.2万股,占总股本的4.28%,社会公众股8000万股。

    以上股权转让事宜尚待政府有关部门批准,《公司章程》修正案以股权转让获得批准并提请公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告

    独立董事意见：

    同意亢雅军任上海家化联合股份有限公司副总经理。