上海家化联合股份有限公司一届二十二次董事会会议于2002年9月12日以通讯方式召开,应收董事13人表决意见,实收13人表决意见。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议审议通过公司董事会薪酬与考核委员会提交的《上海家化联合股份有限公司2002年股权激励办法》及相关计划,并授权公司总经理按该办法实施激励计划。《上海家化联合股份有限公司2002年股权激励办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。