上海家化联合股份有限公司一届二十一次董事会于2002年8月6日上午9：00在公司欧陆厅召开,会议应到董事13人,实到董事12人,授权董事1人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要。

    二、审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则及组成人员的议案。

    薪酬与考核委员会主任：强纪英；委员：葛文耀、孙铮。

    三、审议通过成立上海家化药业投资公司的议案。

    公司拟与控股子公司上海家化销售有限公司共同投资成立上海家化药业投资公司（暂用名）,该公司注册资本为1.5亿元人民币,本公司以自有资金出资1.35亿元,占该公司90%的出资份额；上海家化销售有限公司出资1500万元,占该公司10%的出资份额。该公司投资项目的决策权由本公司董事会行使,投资公司负责将符合公司发展要求的投资项目提交本公司董事会审议。

    四、审议通过受让上海联合气雾制品灌装有限公司股权的议案：

    公司拟以自有资金出资800万元人民币受让上海佳乐气雾制品厂所持有的上海联合气雾制品灌装有限公司54.85%的出资份额。上海联合气雾制品灌装有限公司（原名上海联合气雾制品灌装公司）系国有与集体联营的有限责任公司,于1993年11月27日成立,投资方为上海佳乐气雾制品厂 国有方 和顾村工业公司 集体方 。上海佳乐气雾制品厂出资713万元,占注册资本的54.85%；顾村工业公司出资587万元,占注册资本的45.15%。本次收购价格是以经上海立信资产评估有限公司评估的截止2002年4月30日的净资产值为参考,净资产值为1282万元,上海佳乐气雾制品厂持有54.85%的出资份额,其对应净资产值为703.18万元,考虑到联合国捐赠设备的永久无偿使用权属上海联合气雾制品灌装有限公司,公司以每股净资产的1.1377倍的价格收购,共出资800万元人民币。上述价款由公司以现金方式向股权出让方支付。由于上海佳乐气雾制品厂是上海日用化学工业开发公司的子公司,本公司控股股东上海家化 集团 有限公司和上海日用化学工业开发公司同属于上海轻工控股（集团）公司,因此本次交易构成了公司的关联交易。关联交易公告待有关协议签署后公司将另行公告。

    特此公告