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重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2001年度股东大会于2002年6月17日下午1： 00在上海市邮电俱乐部举行, 出席会议的股东及股东授权委托代表37人,代表股份190056377股, 占公司有表决权 股份总数的70.3912%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事、监事及高 级管理人员出席了会议,大会由葛文耀董事长主持。
二、提案审议情况
经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决,形成以下决议：
(一)特别决议
审议通过《公司章程》部分条款修订的议案；
同意190018173股,占出席会议股份总数的99.98%；反对4股；弃权38200股,占0. 02%。
(二)普通决议
1、审议通过2001年度董事会工作报告；
同意190020473股,占出席会议股份总数的99.9812%；反对4股；弃权 35900股, 占0.0188%
2、审议通过2001年度监事会工作报告；
同意190020473股,占出席会议股份总数的99.9812%；反对4股；弃权 35900股, 占0.0188%
3、审议通过2001年度报告；
同意190020473股,占出席会议股份总数的99.9812%；反对4股；弃权 35900股, 占0.0188%
4、审议通过2001年度利润分配预案；
同意190020473股,占出席会议股份总数的99.9812%；反对4股；弃权 35900股, 占0.0188%
5、审议通过公司《股东大会议事规则》部分条款修订的议案
同意190018173股,占出席会议股份总数的99.98%；反对804股,占0.0004%； 弃 权37400股,占0.0196%
6、审议通过公司《董事会议事规则》部分条款修订的议案
同意190019673股,占出席会议股份总数的99.9807%；反对4股；弃权 36700股, 占0.0193%
7、审议通过公司《董事任职条件及选聘程序》
同意190017273股,占出席会议股份总数的99.9795%；反对1204股,占0.0006%； 弃权37900股,占0.0199%
8、审议通过设立公司奖励基金的议案
同意190014613股,占出席会议股份总数的99.9781%；反对604股,占0.0003% ； 弃权41160股,占0.0216%
9、批准职工住房处置有关会计事项的调整事宜
同意190013913股,占出席会议股份总数的99.9777%；反对4股；弃权 42460股, 占0.0223%
10、审议通过《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2002年 度财务审计机构》的议案
同意190020473股,占出席会议股份总数的99.9812%；反对4股；弃权 35900股, 占0.0188%
11、审议通过《关于提名独立董事的议案》及《关于独立董事津贴的议案》。
聘任孙铮先生为公司独立董事,同意190014873股, 占出席会议股份总数的 99 .9782%；反对2304股；弃权39200股,占0.0206%；聘任强纪英女士为公司独立董事, 同意190014873股,占出席会议股份总数的99.9782%；反对2304股；弃权39200股,占 0.0206%；关于独立董事津贴,同意190014873股,占出席会议股份总数的99.9782%； 反对2304股；弃权39200股,占0.0206%；
12、审议通过《关于受让江阴天江药业有限公司出资份额和增持江阴天江药业 有限公司的出资份额议案》
同意114019073股,占扣除关联股东所持表决权后出席会议股份总数的99.9674%； 反对204股；占0.0001%,弃权37100股,占0.0325%
13、审议通过《关于投资三亚家化假日酒店的议案》。
同意114019073股,占扣除关联股东所持表决权后出席会议股份总数的99.9673%； 反对4股；弃权37300股,占0.0327%
三、公证或者律师见证情况
公司聘请国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、陈毅敏先生出席会议见证 并出具法律意见书,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2002年6月18日
