上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会会议于2002年5月10 日以通讯方 式召开,公司11名董事发表了表决意见。会议一致通过以下决议：

    一、授权公司管理层投资第三产业的议案：

    为了抓住目前国内第三产业发展良好的机会,提高公司自有资金的使用效率,在 充分论证的基础上,公司董事会授权公司管理层以不超过2001年末经审计净资产 6% 的自有资金投向见效快、投资收益较高的第三产业项目。

    二、通过投资三亚家化假日酒店(暂名)的议案并提交股东大会审议,3名关联董 事回避表决。

    公司拟以自有资金出资5400万元与上海家化(集团)有限公司、上海瀚殷实业有 限公司、上海兴鑫房地产开发有限公司共同投资三亚家化假日酒店, 该酒店注册资 本2.7亿元,本公司占注册资本的20%。上海家化(集团)有限公司出资1.35亿元,占注 册资本50%,上海瀚殷实业有限公司出资5400万元,占注册资本20%, 上海兴鑫房地产 开发有限公司出资2700万元,占注册资本10%,上海家化(集团) 有限公司是本公司的 控股股东,本次交易构成了公司的关联交易。 关联交易公告待投资协议签署后公司 将另行公告。

    三、通过关于召开2001年年度股东大会有关事项的议案：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 上市公司应于上一个会计年度结 束之后的六个月之内举行一次股东年会。召开公司2001年度股东大会的有关事项如 下：

    (一)、时间：2002年6月17日下午1：00时

    (二)、地点：上海市邮电俱乐部

    (三)、内容：

    1、审议2001年度董事会工作报告

    2、审议2001年度监事会工作报告

    3、审议2001年度报告

    4、审议2001年度利润分配预案

    5、审议《公司章程》部分条款修订的议案

    6、审议公司《股东大会议事规则》部分条款修订的议案

    7、审议公司《董事会议事规则》部分条款修订的议案

    8、审议公司《董事任职条件及选聘程序》

    9、审议设立公司奖励基金的议案

    10、批准职工住房处置有关会计事项的调整事宜

    11、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2002年度财 务审计机构》的议案。的净利润（元） 20,433,329.01 38,101,5