特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司三届十二次董事会于2007年7月19日以通讯方式召开,会议通知及议案于2007年7月9日书面发出,会议应参加董事6人,实际参加董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过一下议案：

    一、审议通过关于本公司控股、参股公司股权内部转让的议案：

    由于历史的原因,本公司存在子公司之间交叉持股、产权关系相对复杂、投资层级过多等现象,给本公司和子公司的管理带来了诸多的不便。公司法修改以后,依据公司法的新规定,拟对公司内部的股权投资关系进行整理,以优化资产,改善管理。为此,本公司拟通过股权内部转让方式,将涉及化妆品业务相关的公司主要由本公司投资或控股；将涉及大流通产品销售业务相关的公司由上海家化销售有限公司投资或控股；将涉及其他业务的公司主要由上海家化实业管理有限公司投资或控股。经审议,董事会同意本公司控股、参股公司股权内部转让的方案。

    二、审议通过《上海家化联合股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》

    并提交股东大会审议,以上文件请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    上海家化联合股份有限公司董事会

    2007年7月21日