特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司三届十一次董事会于2007年5月25日上午在上海市保定路527号公司7楼会议厅召开,会议通知于2007年5月15日书面发出,会议应参加董事6人,实际参加董事6人,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长葛文耀先生主持,审议并一致通过《上海家化联合股份有限公司投资者关系管理制度》、《上海家化联合股份有限公司募集资金管理办法》、《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》(修订稿)。以上文件请见上海证券交易所网站HTTP：／／WWW.SSE.COM.CN。

    上海家化联合股份有限公司董事会

    2007年5月26日