特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海家化联合股份有限公司三届八次董事会于2006年12月29日(星期五)以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人，会议审议并一致通过关于2007年预计实施部分员工协商解除劳动合同计划的议案：

    公司所处化妆品行业市场竞争日益激烈，近年公司业务结构也发生了一些变化，为了应对这一局面，强化核心竞争力，公司拟对部分业务流程和组织结构进行调整，积极利用物流和制造环节等方面的外部资源。因此公司计划通过给予一定政策，与相应岗位的部分员工协商解除劳动合同。

    初步预计2007年中期操作实施，估计相关解除合同的费用为1000万左右。公司管理层期望通过这样的调整使公司人员结构得到改善，以适应消费品市场竞争的要求。

    特此公告。

    上海家化联合股份有限公司董事会

    2006年12月30日