特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司原定于2006年9月22日上午9:30在上海市保定路527号8楼会议厅召开2006年第二次临时股东大会。鉴于提案中有关公司限制性股票激励计划的审批流程尚须完备,故决定取消本次临时股东大会。公司董事会将视有关情况再次通知召开审议本次公司限制性股票激励计划事项的股东大会,有关股东大会通知将及时公告。

    给广大股东带来的不便,公司董事会深表歉意。

    特此公告。

    上海家化联合股份有限公司董事会

    2006年9月20日