特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●现场会议召开时间：2006年7月6日；

    网络投票时间：2006年7月4日、5日及6日的每个交易日9:30～11:30,13:00～15:00

    ●现场会议召开地点：上海市四川北路65号上海邮电俱乐部

    ●会议方式：现场投票与网络投票相结合

    ●重大提案： 1、审议公司股权分置改革方案；

    2、审议全面修改公司章程及附件的议案；

    3、选举公司第三届董事会董事；

    4、选举公司第三届监事会股东代表出任的监事。

    本公司于2006年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海家化联合股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件；2006年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海家化联合股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《上海家化联合股份有限公司二届三十四次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会和相关股东会议的通知》。2006年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海家化联合股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

    公司董事会决定于2006年7月6日下午13：30召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式进行表决。现将本次会议的有关事项通知如下：

    (一)时间：现场会议召开时间：2006年7月6日下午1：30

    网络投票时间：2006年7月4日、5日及6日的每个交易日9:30～11:30,13:00～15:00

    (二)股权登记日：2006年6月13日

    (三)现场会议召开地点：上海四川北路65号上海邮电俱乐部

    (四)召集人：公司董事会

    (五)会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)参加本次股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    (七)会议审议事项：

    1、审议公司股权分置改革方案；

    2、审议全面修改公司章程及附件的议案；

    3、选举公司第三届董事会董事；

    4、选举公司第三届监事会股东代表出任的监事。

    (八)出席会议对象：

    1、截止2006年6月13日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；

    2、符合条件的股东委托的代理人；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    (九)登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2006年6月21日(星期三)上午9：00至11：30,下午13：00至16：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),异地股东可用信函或传真方式登记。

    (十)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

    1、本次会议通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为2006年7月4日、5日及6日的每个交易日9:30～11:30,13:00～15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码为：738315；

    投票简称为：家化投票。

    3、股东投票的具体流程

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下1元代表议案一,2元代表议案二,依次类推,具体情况如下：

    投票简称   议案序号                                         议案内容   委托价格
    家化投票          1                             公司股权分置改革方案        1元
    家化投票          2                           全面修改公司章程及附件        2元
    家化投票          3                 选举葛文耀为公司第三届董事会董事        3元
    家化投票          4                 选举陆芝青为公司第三届董事会董事        4元
    家化投票          5                 选举曲建宁为公司第三届董事会董事        5元
    家化投票          6                   选举冯珺为公司第三届董事会董事        6元
    家化投票          7             选举冯文伟为公司第三届董事会独立董事        7元
    家化投票          8             选举管一民为公司第三届董事会独立董事        8元
    家化投票          9   选举吴英华为公司第三届监事会股东代表出任的监事        9元

    (3)在"委托股数"项下1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    (十一)其他事项：

    1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室

    3、联系人：曾巍

    4、联系电话：021-65456400-3373、3374

    传真：021-65129748

    邮编：200082

    上海家化联合股份有限公司董事会

    2006年6月20日