上海家化联合股份有限公司二届八次监事会于2006年6月2日上午在公司欧陆厅召开。应到监事5人,实到5人,会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过关于公司第二届监事会换届和提名第三届监事会监事候选人的议案：本公司第二届监事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东单位提名吴英华为第三届监事会股东代表监事候选人；本公司员工民主选举黄阅、胡大辉为第三届监事会职工代表监事候选人,其中股东代表出任的候选人吴英华将提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过全面修改公司章程及其附件《监事会规则议事》的议案并提交公司股东大会审议。

    附：监事候选人简历

    吴英华：女,50岁,工商管理博士,注册会计师、审计师。曾任上海跃进铝制品厂财务,上海造纸公司华丽铜板纸厂审计室主任、法律室主任。现任上海家化(集团)有限公司总审计师、本公司第二届监事会监事。

    黄阅：女,34岁,硕士。曾任上海家化有限公司科研部助研员、团委书记、商品开发部经理。现任本公司人力资源部总监、本公司第二届监事会监事。

    胡大辉：男,53岁,经济学硕士,经济师。曾任上海家化联合公司办公室副主任、上海家化有限公司法律室主任。现任本公司法律事务部经理。

    上海家化联合股份有限公司监事会

    2006年6月5日