特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    公司2005年度股东大会于2006年4月11日上午在上海市保定路527号公司8楼会议厅举行,出席会议的股东及股东代表61人,代表股份199,110,579股,占公司股份总数的73.74%。其中非流通股股东代表5人,代表股份

    190,000,000股,占公司股份总数的70.37%；流通股股东及股东代表56人,代表股份9,110,579股,占公司股份总数的3.37%。大会由葛文耀董事长主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决,形成以下决议：

    1、审议通过公司2005年度董事会报告；

    2、审议通过公司2005年度监事会报告；

    3、审议通过公司2005年度财务决算报告；

    4、审议通过2005年度利润分配预案:以2005年末的总股本27000万股为基数,向全体股东每10股派发0.49元现金红利(含税)；

    5、审议通过续聘上海立信长江会计师事务所为2006年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度审计报酬的议案。

    以上议案的详细内容请见2006年3月9日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海交易所网站。

    三、律师见证情况

    公司聘请国浩律师集团(上海)事务所律师刘维先生、方杰先生出席会议见证并出具法律意见书,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会股东或授权代表签字的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    上海家化联合股份有限公司

    2006年4月12日

    附：大会表决结果

    1、 审议通过2005年度董事会报告:

                    所持股数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    全体股东       199110579   199092799      10980       6800       99.99
    流通股股东       9110579     9092799      10980       6800       99.80
    非流通股股东   190000000   190000000          0          0      100.00

    2、审议通过2005年度监事会报告:

                    所持股数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    全体股东       199110579   199092699      11080       6800       99.99
    流通股股东       9110579     9092699      11080       6800       99.80
    非流通股股东   190000000   190000000          0          0      100.00

    3、审议通过2005年度财务决算报告:

                    所持股数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    全体股东       199110579   199092699      11080       6800       99.99
    流通股股东       9110579     9092699      11080       6800       99.80
    非流通股股东   190000000   190000000          0          0      100.00

    4、 审议通过2005年度利润分配预案:

                    所持股数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    全体股东       199110579   199092699      11080       6800       99.99
    流通股股东       9110579     9092699      11080       6800       99.80
    非流通股股东   190000000   190000000          0          0      100.00

    5、审议通过续聘上海立信长江会计师事务所为2006年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度审计报酬的议案:

                    所持股数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    全体股东       199110579   199102699       1080       6800      99.996
    流通股股东       9110579     9102699       1080       6800       99.91
    非流通股股东   190000000   190000000          0          0      100.00