根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,召开中垦农业资源开发股份有限公司2002年年度股东大会,现将有关事项提请股东大会审议。具体内容如下：

    (一)会议日期：2003年7月30日上午9：30,会期半天。

    (二)会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室 公司本部

    (三)会议议程：

    1.审议董事会工作报告；

    2.审议监事会工作报告；

    3.审议2002年年度报告及摘要；

    4.审议2002年度财务决算、2003年度财务预算；

    5.审议2002年利润分配预案；

    6.审议2002年度资产减值准备报告；

    7.审议聘任天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构的议案；

    由于公司2002年年度审计被天一会计师事务所出具拒绝表示意见的审计报告,目前有关影响事项尚未彻底解决,而前述6项议案均与2002年年度报告相关联,因此,请投资者注意公司有关年报补充公告。

    (四)参加会议办法：

    1、参加会议人员：

    1 公司董事、监事及高级管理人员

    2 截止2003年7月25日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。

    2、符合上述条件的股东请于2003年7月28日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

    联系电话：(010) 83607416/17/18转813 传真：(010)83607419

    通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室

    邮编：100070

    3、参会股东食宿费、交通费自理。