中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年4月29日召开 因北京地区″非典疫情″,为保证公司董事身体健康,故采

    用传真方式 。会议应到董事11人,实际参加董事11人,徐鸣董事因工作原因委托任建新董事代为表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

    1、通过2003年第一季度报告；

    2、通过同意徐昌年先生辞去公司董事长职务；

    3、通过选举李小平先生担任董事长职务。