每日必读中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月17日至4月20日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事11名,徐鸣董事委托任建新董事出席,谷勋董事委托孙宝成董事出席,会议由董事长徐昌年先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以举手表决的方式进行表决。会议通过了以下议案：
1、 审议董事会工作报告；
2、 审议总经理工作报告；
3、 审议2002年年度报告及摘要；
4、 审议2002年度财务决算、2003年度财务预算；
5、 审议2002年利润分配预案。
经天一会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现净利润80,274,951.83元,年初未分配利润-18,973,959.55元,可供分配的利润为-99,248,911.38元,在提取10%法定公积金35,342.36元、5%法定公益金17,671.18元后,可供股东分配的利润为-99,301,924.92元。公司期末未分配利润为-99,301,924.92元。2002年利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上议案需经2002年年度股东大会审议确定。
6、 审议2002年度资产减值准备报告；
7、 审议2003年度经营计划；
8、关于召开2002年度股东大会的通知。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2002年度股东大会,现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
(一) 会议日期：2003 年5月28日上午9：30,会期半天。
(二) 会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)
(三) 会议议程：
1、 审议董事会工作报告；
2、 审议监事会工作报告；
3、 审议2002年年度报告及摘要；
4、 审议2002年度财务决算、2003年度财务预算；
5、 审议2002年利润分配预案；
6、 审议2002年度资产减值准备报告；
7、 审议2003年度经营计划；
8、 审议关于聘任天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构的议案。(本议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过,详细情况见2003年1月18日上海证券报公告)
(四) 参加会议办法：
1、 参加会议人员：
1) 公司董事、监事及高级管理人员
2) 截止2003年5月23日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于 2003年5月27日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(010)83607416/17/18转813 传真：(010)83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮 编：100070
3、 参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2003年4月20日
独立董事关于中垦农业资源开发股份有限公司2002年度审计有关情况的声明
经向负责中垦农业资源开发股份有限公司(以下简称公司)2002年度审计的天一会计师事务所有限公司的注册会计师、公司有关董事、高管人员等了解公司本次年度审计的情况,公司对天一会计师事务所的审计工作始终予以积极配合,未发现公司有对注册会计师审计工作进行限制或阻碍的情况,我们对公司存在审计中所提出问题和天一会计师事务所因为时间原因对公司会计报表整体反映无法发表意见表示遗憾。
针对上述存在的问题,我们将向董事会提交议案,要求董事会予以高度重视,采取切实有效的措施,尽快研究解决方案进行整改,维护公司利益。保护中小股东的合法权益。
1、对农牧公司等资产方面存在的问题,公司应尽快进行专项审计,予以核实。
2、提请董事会敦促大股东尽快解决资金占用、担保、帐目核对等问题。
3、针对审计中提出的关联交易不规范问题进行整改,完善关联交易制度和监督。
4、完善公司内部控制,加强对子公司、分公司对外投资、融资、担保、经营等活动的监督管理,未经公司董事会授权,不得对外担保。
5、尽快处理北京裕盛隆科贸有限公司等单位对公司的欠款和房地产项目问题。
中垦农业资源开发股份有限公司
独立董事：张富根
夏维剑
2003年4月20日
