每日必读中垦农业资源开发股份有限公司第一届董事会第七次会议，于2001年1月3日在 北京召开。会议应到董事11名，实到董事9名，彭重民委托梁宝忠出席， 苏南俊委 托顾学明出席，会议由董事长李润福主持，符合《中华人民共和国公司法》及《中 垦农业资源开发股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事经讨论，以举手表决的方式进行了表决，会议一致通过如下决议：
一、关于“修改公司章程”的决议
对《公司章程》相关条款修改如下：
1 章程第三条“公司经中国证监会批准，可以向中国境内发行人民币”改为“ 公司于二零零零年十二月十九日经中国证监会证监发行字2000178 号文批准， 首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，在上海证券交易所上市。”
2 章程第九条“公司注册资本为人民币17220 万元”改为“公司注册资本为人 民币25220万元”。
3 章程第十八条“公司发行的股票，在证券登记公司集中托管。”改为“公司 的股票在上海证券中央登记结算公司集中托管。”
4 章程第十九条“公司经批准发行的普通股总数为17220万股成立时， 向发起 人发行17220万股，占公司可发行普通股总数的100%，其中中国农垦 集团 总公司 以资产认购10010万股，占股本总额的58.13%； 江苏农垦集团有限公司以资产认购 7105万股，占股本总额的41.26%；天津开发区兴业房地产投资有限公司以现金50万 元人民币认购35万股，占股本总额的0.203%；江苏大圣集团有限公司以现金50万元 人民币认购35万股，占股本总额的0.203%；中国水果与蔬菜有限公司以现金50万元 人民币认购35万股，占股本总额的0.203%；”改为“公司经批准发行的普通股总数 为25220万股，成立时向发起人发行17220万股，占公司可发行普通股总数的68.28%， 其中中国农垦 集团 总公司以资产认购10010万股，占股本总额的39.69%； 江苏农 垦集团有限公司以资产认购7105万股，占股本总额的28.17%；天津开发区兴业房地 产投资有限公司以现金50万元人民币认购35万股，占股本总额的0.14%； 江苏大圣 集团有限公司以现金50万元人民币认购35万股，占股本总额的0.14%； 中国水果与 蔬菜有限公司以现金50万元人民币认购35万股，占股本总额的0.14%； 社会公众股 8000万股，占股本总额的31.72%。”
5 章程第二十条改为“公司的股本结构为：普通股25220万股， 其中：国有法 人股17150万股，内资法人股35万股，外资法人股35万股，社会公众股8000万股。”
根据公司2000年度第一次临时股东大会的授权，本次修改章程的议案经董事会 审议通过后即可生效。
二、关于“公司资产委托管理方案”的决议
决定将公司部分闲置资金全权委托国泰君安证券股份有限公司；中国银河证券 有限责任公司等有接受资产管理资格的证券公司管理。
三、关于“公司董事、监事待遇”的决议
为充分发挥公司董事、监事对公司各项业务的决策、监督作用，切实体现其所 承担的法律责任，决定对公司董事、监事发放津贴。凡在股份公司领取津贴的董事、 监事不得在股东单位及股份公司领取工资性报酬。具体方案需经股东大会审议后方 可生效。
四、关于“调整公司高级管理人员待遇”的决议
基本月薪标准为：总经理基本月薪1.4万元；其他高级管理人员基本月薪1.2万 元。高级管理人员由董事会根据公司年终各项业绩指标完成情况进行考核。具体考 核方案及指标由董事会另行研究决定。
五、关于“给予有关人员一次性奖励”的决议
决定给予公司有关人员以一次性奖励。具体金额及分配方案由董事长、副董事 长会商决定，财务总监实施。本议案须经股东大会审议后方可生效。
本公司今后将严格按照上市规则的要求履行信息披露义务。
中垦农业资源开发股份有限公司
2001年4月10日
