中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年1月16日至17日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事11名,缺席0名。会议由董事长徐昌年先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经研究,同意北京兴华会计师事务所由于人员紧张等原因不再受聘本公司2002年度审计机构,并以举手表决的方式,通过了关于聘任天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构的议案。

    本议案须提请下一次股东大会批准通过并解释北京兴华会计师事务所不再受聘本公司2002年度审计机构原因。

    特此公告