中垦农业资源开发股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年12月12日上午9：00在北京中垦饭店召开。出席会议的股东及代理人共2名,代表股份17115万股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长徐昌年先生主持,董事、监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    1、关于《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    2、关于修改《公司章程》第二百零九条、第一百四十条的议案

    （1）修改《公司章程》第二百零九条的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    （2）修改《公司章程》第一百四十条的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    3、关于增补何兴林同志为公司监事的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    4、关于张海波先生辞去公司独立董事职务的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    5、关于选举夏维剑先生为本公司独立董事的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    6、关于继续为华垦国际贸易有限公司提供总额不超过1.7亿元综合授信担保的议案；

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    7、关于大华种业增资扩股的议案

    有效表决票10010万股；赞成票10010万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股,回避票7105万股。

    8、关于签订2002-2003年度种子预约生产合同的议案

    （1）与十四家关联农场签订2002-2003年度种子预约生产合同的议案

    有效表决票10010万股；赞成票10010万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股,回避票7105万股。

    （2）与江苏省三家农场签订2002-2003年度种子预约生产合同的议案

    有效表决票17115万股；赞成票17115万股,占有效表决票的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

    本次股东大会聘请北京市同维律师事务所律师出席会议,并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。