中垦农业资源开发股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月15日上午9： 30在北京市德宝饭店召开。出席会议的股东及代理人共四名,代表股份 17185万股, 占公司股份总数的68.14%。会议由董事长徐昌年先生主持,董事、 监事及公司高级 管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 大会以记名投票 表决的方式形成如下决议：

    1、关于公司2001年年度报告及年度报告摘要的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    2、关于公司2001年度董事会报告的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    3、关于公司2001年财务决算以及2002年公司财务预算的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    4、关于公司2001年利润分配预案的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    5、关于《公司章程》修正案的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    6、关于公司《股东大会议事规则》的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    7、关于给予独立董事津贴的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    8、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2002 年公司财务审计机构 的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    9、关于给予董事长薪酬的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    10、关于成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    11、关于公司2001年度监事会报告的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    12、关于选举张富根先生担任中农资源第二届董事会独立董事职务的议案

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    本议案系持有本公司10010万股（占总股本25220万股的39.69%）的中国农垦（ 集团）总公司于2002年4月13日向2001年年度股东大会提出的临时提案,并经第二届 董事会第二次会议审核同意（详见2002年4月26日的《中国证券报》、 《上海证券 报》有关公告）符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的要求。

    本次股东大会经北京市同维律师事务所律师见证并出具法律意见书, 认为：本 次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定, 本次股东大会的决议合法、 有效。

    特此公告。

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2002年5月15日