中垦农业资源开发股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年4月 15 日上午9：30在北京银龙苑宾馆召开。出席会议的股东及代理人共四名 , 代表股份 17185万股,占公司股份总数的68.19%。会议由董事长徐昌年先生主持,董事、 监事 及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 大会 以记名投票表决的方式形成如下决议：

    1、中农资源董事会换届选举

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    2、徐昌年先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    3、徐鸣先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    4、关永光先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    5、任建新先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    6、谷勋先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    7、李小平先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    8、王世水先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    9、孙宝成先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    10、孟立新先生担任中农资源第二届董事会董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    11、张海波先生担任中农资源第二届董事会独立董事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    12、中农资源监事会换届选举

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    13、吴玉潮先生担任中农资源第二届监事会监事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    14、韩相山先生担任中农资源第二届监事会监事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    15、陈建军先生担任中农资源第二届监事会监事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    16、杨汉琴女士担任中农资源第二届监事会监事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    17、何新历女士担任中农资源第二届监事会监事职务

    同意票17185万股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0万股, 弃权 票0万股。

    中垦农业资源开发股份有限公司职工代表大会任命江玉明先生、戎武康先生、 包秀丽女士为本公司职工监事。

    本次股东大会聘请北京市同维律师事务所律师出席会议,并出具法律意见书,认 为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定, 本次股东大会的决 议合法、有效。

    特此公告

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2002年4月17日