中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月15 日在 北京召开。会议应到董事10名,实到董事10名,任建新董事委托孙宝成董事出席。符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论, 以举手表决的方式进 行表决,形成如下决议：

    1.选举徐昌年先生担任中农资源第二届董事会董事长职务；

    2.选举徐鸣先生、关永光先生担任中农资源第二届董事会副董事长职务；

    3.根据中农资源董事长徐昌年先生提名聘任谷勋先生担任中农资源总经理职务；

    4.根据中农资源总经理谷勋先生提名聘任杨炳生先生担任中农资源财务总监职 务；

    5.根据中农资源总经理谷勋先生提名聘任梁宝忠先生、黄金鉴先生、陈建政先 生担任中农资源副总经理职务；

    6.根据中农资源董事长徐昌年先生提名聘任黄桂河先生担任中农资源董事会秘 书职务；

    附：中垦农业资源开发股份有限公司高级管理人员简历

    谷勋先生,46岁,大专学历,南京大学MBA在读研究生。历任江苏省淮阴棉纺织厂 厂长助理、副厂长；江苏省农垦总公司工业处副处长、处长、江苏省农垦集团有限 公司企业管理部部长。现任本公司总经理、董事。

    杨炳生先生,40岁,大学本科,高级会计师。 历任江苏东辛集团公司会计主管、 计划财务处处长、财务总监。现任本公司财务总监。

    梁宝忠先生,47岁,大学本科,高级经济师。 历任中国农垦经济研究所经济室副 主任、中国农垦南方公司（深圳）生产发展部副主任、中国农垦工业公司项目开发 处处长、中国农垦（集团）总公司计划部主任、总经理助理、本公司总经理、董事。 现任本公司副总经理。

    黄金鉴先生,39岁,大学本科,高级审计师。历任农业部审计局审计员、 中国农 垦（集团）总公司审计室主任,本公司副总经理、董事。现任本公司副总经理。

    陈建政先生,34岁,硕士,高级经济师。历任江苏省农垦总公司办公室主任科员、 江苏省国营掘港农场副场长、江苏省国营掘港农场党委书记、本公司董事会秘书。 现任本公司副总经理。

    黄桂河先生,34岁,大学本科,会计师。 历任中国农垦（集团）总公司审计室职 员、副主任,本公司审计部经理。现任本公司董事会秘书兼审计部经理。