中垦农业资源开发股份有限公司第一届监事会第六次会议于2002年4月10 日在 北京召开，应到监事9人，实到监事8人，符合《公司章程》及《公司法》的有关规 定，会议合法、有效。经认真审议、逐向表决，会议通过了如下决议：

    1）2001年年度报告及年度报告摘要

    2）2001年财务决算以及2002年公司财务预算

    3）2002年生产经营计划

    4）2001年利润分配预案和预计2002年利润分配政策

    5）《公司章程》（2002年修正案）

    6）2001年度监事会工作报告

    监事会对公司2001年度有关事项的独立意见

    监事会认为：

    1、公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务时的情 况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范 运做，工作认真负责，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内 控机制；未发现公司董事、经理执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损 害公司利益的行为。

    2、检查公司的财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事 务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价未发现有失客观公正的 情况。

    3、公司关联交易公平，未损害公司利益，无内幕交易行为。

    4、股东大会决议执行情况

    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大 会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的 决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。