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中垦农业资源开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月1日上午9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦(公司总部)召开。出席会议的股东及代理人共2名,其中：法人股东2人,代表股份17115万股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持,部分董事、监事、公司高级管理人员以及律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额》的议案
2、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
3、《公司2006年财务决算报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
4、《公司2006年利润分配议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
5、《关于聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度审计机构》议案
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
6、《独立董事2006年度述职报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
7、《关联交易管理制度(草案)》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
8、《内部控制检查监督办法(草案)》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
9、《董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
10、《监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
11、《公司2006年度报告及摘要》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
12、《公司2007年度财务预算报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
13、《关于免去戴向东先生第三届董事会董事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
14、《关于同意刘明勇先生辞去第三届监事会监事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
15、《关于聘任刘明勇先生为第三届董事会董事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
16、《关于聘任曹华锋先生为第三届监事会监事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00
流通股小计: - - -
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年6月1日
