本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中垦农业资源开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月1日上午9:30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦(公司总部)召开。出席会议的股东及代理人共2名,其中:法人股东2人,代表股份17115万股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持,部分董事、监事、公司高级管理人员以及律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议:
    1、《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额》的议案
    2、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    3、《公司2006年财务决算报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    4、《公司2006年利润分配议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    5、《关于聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度审计机构》议案
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    6、《独立董事2006年度述职报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    7、《关联交易管理制度(草案)》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    8、《内部控制检查监督办法(草案)》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    9、《董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    10、《监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    11、《公司2006年度报告及摘要》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    12、《公司2007年度财务预算报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    13、《关于免去戴向东先生第三届董事会董事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    14、《关于同意刘明勇先生辞去第三届监事会监事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    15、《关于聘任刘明勇先生为第三届董事会董事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    16、《关于聘任曹华锋先生为第三届监事会监事的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数 中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49 新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51 非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 流通股小计: - - - 股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00
    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    特此公告
    中垦农业资源开发股份有限公司董事会
    2007年6月1日