本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    近期公司股价出现较大幅波动。为此,公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后,作出如下公告：

    到目前为止并在预见的两周之内,公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

    公司控股股东及实质控制人说明：本公司第一大股东为中国农垦(集团)总公司,持有公司10010万股股份,占公司总股份的39.69% ；第二大股东为新华信托投资股份有限公司,持有公司7105万股股份,占公司总股份的28.17%, 新华信托投资股份有限公司持有公司的7105万股股份的实质控制人为北京海淀科技发展有限公司,其股权情况详见2006年11月25日、2007年4月9日上海证券报公告。

    特此公告。

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2007年5月25日