中垦农业资源开发股份有限公司第一届监事会第五次会议于2002年3月14 日在 北京召开,应到监事9名,实到监事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过如下决议：

    1、同意监事会换届选举；

    鉴于中农资源第一届监事会任期已近届满及部分监事因工作调动, 需辞去监事 职务,为保证监事会工作的连续性,本公司第一大股东中国农垦(集团)总公司及第二 大股东江苏省农垦集团有限公司联合提议,对本公司监事会进行换届选举,并向公司 监事会推荐了第二届监事会候选人员名单。本届监事会全体监事任期至第二届监事 会选举产生之日结束。

    2、推荐吴玉潮先生担任中农资源第二届监事会监事职务；

    3、推荐韩相山先生担任中农资源第二届监事会监事职务；

    4、推荐杨汉琴女士担任中农资源第二届监事会监事职务；

    5、推荐陈建军先生担任中农资源第二届监事会监事职务；

    6、推荐包秀丽女士担任中农资源第二届监事会监事职务；

    7、推荐戎武康先生担任中农资源第二届监事会监事职务；

    8、推荐江玉明先生担任中农资源第二届监事会监事职务；

    10、推荐何新历女士担任中农资源第二届监事会监事职务。