本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年3月2日上午9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室（公司本部）召开。出席会议的股东及代理人共2名，其中：法人股东2人，代表股份17115万股，占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

    1、《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》

    -                           代表股份数      同意股数   同意比例(%)   反对股数   弃权股数   回避股数
    中国农垦（集团）总公司     100,100,000   100,100,000        58.49%
    新华信托投资股份有限公司    71,050,000    71,050,000        41.51%
    非流通股小计:              171,150,000   171,150,000          100%          0          0          0
    流通股小计:                          0             0
    股份合计:                  171,150,000   171,150,000          100%          0          0          0

    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2007年3月2日