本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议（传真方式）于2007年1月22日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事 10名，董事戴向东先生因身体不适委托毕文军先生行使表决权；会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

    一、《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》；（本议案须提交公司股东大会批准）

    具体情况见关联交易公告。

    二、《关于提请召开2007年度第二次临时股东大会的通知》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开公司2007年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    （一）会议日期：2007年3月2日上午9：30,会期半天。

    （二）会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部）

    （三）会议议程：

    1、审议《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》；

    （四）参加会议办法：

    1、 参加会议人员：

    1） 公司董事、监事及高级管理人员

    2） 截止2007年2月28日（股东大会股权登记日）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。

    2、符合上述条件的股东请于 2007年3月1日（上午9：30至16：30）持本人身份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书，填好股东登记表，到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

    联系电话：（010）83607416/17/18转813、814 传真：（010）83607370

    通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室

    邮 编：100070

    3、 参会股东食宿费、交通费自理。

    附：股东登记表

    兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    特此委托。

    （个人股） （法人股）

    股票帐户号码： 股票帐户号码：

    持股数： 持股数：

    委托人签名： 法人单位盖章：

    身份证号码： 法人代表签名：

    年 月 日 年 月 日

    （本授权委托书复印件及剪报均有效）

    特此公告

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2007年1月22日