重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：本公司将以预约方式向江苏省农垦集团有限公司白马湖农场采购2006-2007年度生产的粳稻种、小麦种。

    一、关联交易概述：

    2007年1月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》。

    由于我公司控股94.87%的子公司--江苏省大华种业集团有限公司的董事长胡兆辉先生为江苏省农垦集团有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条的有关规定，江苏省农垦集团有限公司为我公司的关联人。白马湖农场是其全资子公司，故本次签订预约生产合同之行为构成了公司的关联交易。

    本次关联交易不需经过其他政府部门批准。

    二、关联方介绍：

    江苏省农垦集团有限公司，其前身是江苏省生产建设兵团、江苏省农垦局、江苏省农垦农工商联合总公司。成立于1997年6月，注册资本：81800万元；法定代表人：宣荣；经营范围：江苏省政府授权范围内的国有资产管理。

    关联交易农场2006年9月份基本情况

    单位：万元

    企业名称     资产总额   所有者权益   法人代表                       经营范围
    白马湖农场       6285        -5623     王玉强   农、林、牧、副、渔业生产经营

    三.关联交易标的基本情况及主要内容：

    1.签署协议各方的法定名称：

    预约方：江苏省大华种业集团有限公司

    承约方：江苏省农垦集团有限公司所属白马湖农场

    2.预约生产年度：2006-2007年度。

    3.预约生产的农作物种子品种、数量、价格：

    粳稻种：预约数量6550吨，预计交易金额1155万元。收购价格暂以每吨2100元计算，实际结算时以市场商品粳稻价格为参考，在2006年11月底市场商品粳稻价格的基础上加价10%之内确定。

    小麦种：预约数量16000吨，预计交易金额2432万元。收购价格暂以每吨1520元计算，实际结算时以市场商品小麦价格为参考，在2006年11月底市场商品小麦价格的基础上加价10%之内确定。

    共计预约种子22550吨，预计交易金额3587万元，均是向白马湖农场预约。

    4.协议生效条件：本公司股东大会审议批准之日起生效。

    四.本次收购的目的以及对本公司的影响情况：

    公司董事会认为，本次预约采购行为有利于稳定公司种业的持续经营。同时，利用其品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证本公司所需种子的数量、质量，而且可以使本公司很强的科研成果转化为强大的技术推广能力，从而增强本公司的种子市场竞争力。

    五.独立董事意见：

    1、公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》，董事会的表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定；

    2、公司采取预约生产方式向江苏省农垦集团有限公司白马湖农场采购种子，可以有效保证公司所需种子的数量、质量，有利于公司主营业务的持续发展。

    3、种子采购价格的确定均遵循市场定价的原则，未发现有损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易对公司及全体股东是公平的。

    独立董事：莫少平 夏维剑 刘建营 曲凯

    六、备查文件目录：

    1.公司第三届董事会第十九次会议决议。

    2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

    3. 江苏大华公司与白马湖农场签署的相关合同。

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2007年1月22日