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证券代码:600313 证券简称:ST中农 项目:公司公告

中垦农业资源开发股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
2002-01-05 打印

    中垦农业资源开发股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年12月28日 在南京召开。会议应到董事11名,实到董事9名, 魏淑琪副董事长委托徐昌年副董 事长出席,彭重民董事委托梁宝忠董事出席,部分监事和公司高级管理人员列席了 会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了“投资设立中 源投资管理有限公司”的议案

    为充分发挥和运用股份公司的资金优势和融资功能,完善公司经营结构,增强 公司的抗风险能力和盈利能力,本公司拟投资设立“中源投资管理有限公司”。

    该合资公司注册于北京,注册资本拟定为人民币2000万元,其中:本公司出资 1200万元,占60%,由公司自筹资金解决;华垦国际贸易有限公司出资400万元,占 20%;江苏聚信投资管理有限公司出资200万元,占10%; 江苏大圣集团有限公司出 资200万元,占10%。公司经营范围:资产受托管理;证券投资;高新技术项目投资; 实业项目的投资;房地产开发与经营;物业管理;建筑工程施工;室内外装饰装修; 餐饮;经济信息咨询;计算机软硬件及外围设备的生产、开发、销售;化工材料、 钢铁、建筑材料、五金交电、木材、医疗器械、装饰材料、针纺织品等的销售。公 司组织结构:公司设董事会,董事5名,执行监事一名;

    授权股份公司经理办公会议办理合资公司设立的具体事宜,(1) 提名合资公司 董事会、执行监事人选,推荐合资公司经理班子人选,报董事长会同副董事长批准 后实施。(2)可根据工商管理部门的要求调整合资公司的投资结构。(3)可根据工商 管理部门的要求调整经营范围;(4)授权总经理签署相关文件。

    特此公告

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2002年1月4日





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