中垦农业资源开发股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月18 日上午9：00在北京银苑宾馆召开。 出席会议的股东及代理人共 3 名， 代表股份 17150万股，占公司股份总数的68%。会议由董事长李润福主持，董事、监事及公司 高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名 投票表决的方式形成如下决议：

    同意修改公司章程部分条款。将章程第十三条“公司经营范围是：主营油料作 物、蔬菜、花卉、剑麻、水果的种植、加工、销售；粮食的种植、加工、零售；水 产品的养殖、加工、销售；农业项目的投资；农业高新技术及产品的开发、技术转 让、技术服务；种子加工设备、检验仪器的销售、安装；饲料及饲料添加剂、针纺 织品及服装、皮革制品的生产、销售；货物仓储服务；与上述业务相关的信息咨询 服务；农作物种子经营；对住宿、餐饮、文化娱乐项目的投资管理。”修改为“公 司经营范围是：主营油料作物、蔬菜、花卉、剑麻、水果的种植、加工、销售；粮 食的种植、加工、零售、水产品的养殖、加工、销售；农业项目的投资：农业高新 技术及产品的开发、技术转让、技术服务；种子加工设备、检验仪器的销售、安装； 饲料及饲料添加剂、针纺织品及服装、皮革制品的生产、销售；货物仓储服务；与 上述业务相关的信息咨询服务；农作物种子经营；对住宿、餐饮、文化娱乐项目的 投资管理；化肥、农药、农膜的经营。

    本次大会有效表决票共计17150万股，其中同意票17150万股，占有效表决票总 数的100%，反对票0万股，弃权票0万股，回避票0万股。

    本次股东大会聘请北京市同维律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书， 认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《 公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定，本次股东大会的 决议合法、有效。

    特此公告