本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年12月 21日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事 9名,董事戴向东先生因身体不适未参加会议,委托毕文军先生行使表决权,独立董事夏维剑先生因出国未参加会议,委托独立董事曲凯先生行使表决权。

    会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下三项议案：

    一、《关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》

    二、《关于公司董事会征集临时股东大会暨A股市场相关股东会议投票权委托的议案》

    三、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的议案》

    以上议案内容详见《中垦农业资源开发股份有限公司股权分置改革说明书》、《中垦农业资源开发股份有限公司董事会投票委托征集函》、《中垦农业资源开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议通知》。

    特此公告。

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2006年12月 21 日