重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本公司拟于2006年12月12日召开2006年度第三次和第四次临时股东大会(会议通知已刊登在2006年11月8日、11月10日上海证券报),其中:会议地点原定于在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部),现会议地点变更为北京金色夏日酒店,地址:北京市宣武区西便门内大街85号,邮编:100053。原会议通知的其他事项不变。
    由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
    中垦农业资源开发股份有限公司董事会
    2006年12月4日