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证券代码:600313 证券简称:SST中农 项目:公司公告

中垦农业资源开发股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告
2006-12-02 打印

    本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年12月1日上午9:30在北京山水宾馆会议室召开。出席会议的股东及代理人共3名,其中:法人股东2人,代表股份17115万股,占公司股份总数的67.86%,流通股股东1人,代表股份5.55万股,占公司股份总数的0.022%,出席会议的股东共代表股份17120.55万股,占公司股份总数的67.88%,。会议由董事长李小平先生主持,董事戴向东先生因身体原因未出席会议,委托董事毕文军先生签署有关会议文件,部分监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议:

    一、审议《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》

                                代表股份数      同意股数   同意比例(%)     反对股数   弃权股数   回避股数
    中国农垦(集团)总公司       100,100,000   100,100,000
    新华信托投资股份有限公司    71,050,000                               71,050,000
    非流通股小计:              171,150,000   100,100,000         58.47                       0          0
    杨国利                           55500         55500
    流通股小计:                      55500        55,500          0.03            0          0          0
    股份合计:                  171,205,500   100,155,500         58.50   71,050,000          0          0

    议案经表决,赞成股份未超过参会股东代表股份的3/4,议案未获通过

    本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会审议的议案未通过。

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    2006年12月1日





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