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中垦农业资源开发股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月10日上午9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦会议室召开。出席会议的股东及代理人共2名,其中：法人股东2人,代表股份17115万股,占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持,部分董事、监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《公司2005年度资产减值准备报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
三、审议通过《公司2005年利润分配预案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
四、审议未通过《关于关联企业非经营性占用资金的清偿方案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 0 100,100,000
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000
非流通股小计: 171,150,000 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 0 0 71,050,000 100,100,000
五、审议通过《董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
六、审议通过《监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
七、审议通过《公司2005年年度报告及摘要》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
八、审议通过《2006年度财务预算》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
九、审议通过《独立董事2005年度述职报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.51%
非流通股小计: 171,150,000 0 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100%
十、审议未通过《公司章程修正案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000
非流通股小计: 171,150,000 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 100,100,000 58.49% 71,050,000
十一、审议未通过《公司章程修正案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000
非流通股小计: 171,150,000 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 100,100,000 58.49% 71,050,000
十二、审议未通过《关于为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000
非流通股小计: 171,150,000 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 100,100,000 58.49% 71,050,000
十三、审议未通过《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股的议案》(股东临时提案)
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦(集团)总公司 100,100,000 100,100,000 58.49%
新华信托投资股份有限公司 71,050,000 71,050,000
非流通股小计: 171,150,000 0 0
流通股小计:
股份合计: 171,150,000 100,100,000 58.49% 71,050,000
根据本公司章程规定, 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的四分之三以上通过。
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为：,本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效；经本次股东大会表决通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2006年4月10日
