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证券代码:600313 证券简称:ST中农 项目:公司公告

中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
2006-03-07 打印

    重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2006年2月17日,中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会发出召开第三次会议的通知(原定时间为2月24日至25日,后延期至2006年3月3日至4日),会议如期于2006年3月3日至4日在北京召开,应到监事9名,实到监事9名,监事任玉岭先生因工作原因委托监事章骥先生行使表决权,会议由关永光先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

    一、审议《监事会工作报告》

    本次有效表决票 9 票,经表决 9 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    二、审议《公司2005年年度报告及摘要》(对2005年度报告的审核意见)

    对2005年度报告的审核意见

    1、公司董事长已于2006年2月17日发出了召开第三届董事会第7次会议的通知,审议包括2005年年度报告等议案,后由于审计工作尚未完成,将会议延期至2006年3月3日至4日召开,监事会亦于同日发出召开第三届监事会第3次会议的通知,由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作,目前经营层缺位,公司2005年度报告的编制是在李小平董事长牵头下完成的(其中:财务会计报告只有董事长李小平先生、会计机构负责人(主管会计人员)王朝晖女士签字),已于会前将有关会议文件提前发给董事、监事,供董事、监事审议,年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、经审议,公司2005年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

    4、对《董事会关于对广东正中珠江会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告说明》的意见

    对于因华垦公司2005年度亏损所导致的财务状况恶化给公司带来的担保和资金风险以及华垦贸易上述欠款的及时回收,提请公司董事会应予高度重视并应积极采取有效措施,防范相关风险,保护公司财产不发生损失。

    对于新华信托投资股份有限公司所持7105万股股权实质控制人及其关联方、关联人问题以及招聘总经理问题,我们在2005年已经形成过决议,要求董事会尽快落实。

    本次有效表决票 9 票,经表决 9 票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    特此公告

    中垦农业资源开发股份有限公司监事会

    2006年3月4日





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