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中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会已于2005年11月11日发出召开第六次会议(传真方式)的通知,会议如期于2005年11月18日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事 11名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行表决,审议了以下议案：
一、审议通过《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》
截止2004年12月31日,我公司(指母公司)资产总额566421271.82元,负债总额22669985.34元,所有者权益543751286.48元。所有者权益中,盈余公积5,114,688.04元,资本公积496,221,904.86元,未分配利润(累计亏损)-212,342,650.45元。为在公司今后盈利后给股东带来稳定现实的回报、给公司创造良好的发展环境,根据有关法规和规定,经董事会研究,拟使用公司盈余公积5,114,688.04元,资本公积(股本溢价)207,227,962.41元弥补公司截止2004年12月31日的亏损。本方案实施前后的公司股东权益构成变化见下表：
股东权益变动表
弥补亏损前 弥补亏损后
所有者权益：
股本 252,200,000.00 252,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 252,200,000.00 252,200,000.00
资本公积 496,221,904.86 288,993,942.45
盈余公积 7,672,032.07 2,557,344.03
其中：法定公益金 2,557,344.03 2,557,344.03
未分配利润 -212,342,650.45 -
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 543,751,286.48 543,751,286.48
本议案提请股东大会批准。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2005年11月18日
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0回避,根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。
二、审议通过《关于提请召开2005年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2005年第四次临时股东大会,现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
(一)会议日期：2005年12月23日上午9：30,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)
(三)会议议程：
审议《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》。
(四)参加会议办法：
1、参加会议人员：
1)公司董事、监事；
2)截止2005年12月21日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于 2005年12月22日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(010)83607416/17/18转810、814 传真：(010)83607370
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮 编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2005年第四次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加中垦农业资源开发股份有限公司2005年第四次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2005年11月18日
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0回避,根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2005年11月18日
