重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年10月25日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事戴向东先生、张秋先生因工作原因未参加会议,分别委托毕文军先生、王世水先生行使表决权。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行表决,通过了《中垦农业资源开发股份有限公司2005年第三季度报告的议案》,由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作,目前经营层缺位,本报告的编制是在李小平董事长牵头下完成的(其中：财务会计报告只有董事长李小平先生、会计机构负责人(主管会计人员)王朝晖女士签字)。

    本次有效表决票11票,经表决11票赞成、 0 票反对、0 票弃权、 0 票回避,根据公司章程规定赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    2005年全年业绩预告情况：

    一、预计本期业绩情况

    1、 业绩预告期限：2005年1月1日-2005年12月31日；

    2、业绩预告情况：受国家对部分农资贸易政策、国内外市场价格变化、 地方种业政策、自然灾害的影响以及相关对损益影响较大的债权回收情况的不确定性影响,公司预计2005年全年可能出现亏损。

    二、上年度业绩

    1、净利润为345.54万元；

    2、每股收益为0.0137元。

    请投资者注意投资风险。

    特此公告

    中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    二??五年十月二十五日