重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年8月11日至12日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事 11名,董事戴向东先生、章恒埃先生因工作原因未参加会议,委托毕文军先生行使表决权；董事包峰先生、张秋先生因工作原因未参加会议,分别委托李小平先生、王世水先生行使表决权；独立董事曲凯先生、刘建营先生因工作原因未参加会议,分别委托夏维剑先生、莫少平先生行使表决权。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行表决,审议了以下议案：

    审议《中垦农业资源开发股份有限公司2005年半年度报告及摘要的议案》

    由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作,目前经营层缺位,主管会计工作的负责人空缺,本报告的编制是在李小平董事长牵头下完成的(其中：财务会计报告签字栏有董事长李小平先生、会计机构负责人(主管会计人员)王朝晖女士签字)。

    本次有效表决票 11 票,经表决11票赞成、 0 票反对、0 票弃权、 0 票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    特此公告