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证券代码:600313 证券简称:ST中农 项目:公司公告

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
2005-07-15 打印

    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司2005年7月6日发出召开第三届董事会第三次会议通知,会议如期于2005年7月13日在北京公司本部召开(传真方式)。会议应到董事11名,实到董事 11名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行表决,审议了以下议案:

    《关于要求新华信托投资股份有限公司按照规定向我公司董事会及证券监管机构披露股份实际控制人的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号?上市公司股东持股变动报告书》的规定和近期上海证券交易所的监管要求,要求新华信托投资股份有限公司向我公司董事会及证券监管机构披露所持有股份的实际控制人及关联方、关联人,具体事宜由董事会秘书负责办理。

    本次有效表决票 11 票,经表决 6票赞成、 3 票反对、 2票弃权、 0 票回避,根据公司章程赞成票未超过有效表决票的2/3,议案未通过。

    董事毕文军先生、戴向东先生、章恒埃先生反对的理由:该议案所议事项不属于董事会决策范畴。

    独立董事曲凯先生、夏维剑先生的弃权的理由:鉴于《中华人民共和国信托法》第三十三条规定,“受托人对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料负有依法保密的义务”,本人认为,新华信托应不予披露该等股权其实际持有人情况,以不致出现违反《中华人民共和国信托法》的行为。对于事实上出现的《中华人民共和国信托法》与《上市公司信息披露规则》相抵触的情况,本人无法判断其法律适用,故决定弃权。

    特此公告

    

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

    二00五年七月十四日





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