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中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月15日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事11名,缺席0名,会议首先推选李小平先生为会议召集人,并选举产生李小平先生为第三届董事会董事长,李小平董事长主持了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以举手表决的方式进行表决,审议了以下议案：
一、审议通过《关于选举李小平先生担任中农资源第三届董事会董事长职务的议案》
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的1/2,议案通过。
附李小平先生简历：
李小平先生,现年41岁,经济学硕士,高级经济师。曾任中国农垦(集团)总公司总经理办公室主任,现任中国农垦(集团)总公司副总经理,2002年4月起任本公司第二届董事会董事,2003年4月起任本公司第二届董事会董事长。
二、审议《关于选举戴向东先生担任中农资源第三届董事会副董事长职务的议案》
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的1/2,议案通过。
附戴向东先生简历：
戴向东先生,现年41岁,曾任中国环亚集团有限公司副总经理,新华信托投资股份有限公司中垦农业资源开发股份有限公司项目负责人,公司总经理,现任公司副董事长。
三、审议《关于选举王世水先生担任中农资源第三届董事会副董事长职务的议案》
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的1/2,议案通过。
附：王世水先生简历
王世水先生,现年47岁,大学本科,高级会计师。历任中国农垦(集团)总公司财务部经理、总会计师,2002年4月起任公司第二届董事会董事,现为公司副董事长。
四、审议《关于聘任黄桂河先生担任董事会秘书的议案》
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。
附：黄桂河先生简历：
黄桂河先生,现年37岁,本科学历,高级会计师,曾任职中国农垦(集团)总公司审计室、本公司审计部、现任公司第二届董事会董事会秘书。
五、审议《关于第三届董事会专业委员会组成人员的议案》
鉴于公司第三届董事会已经成立,提议根据现有人员情况组成公司第三届董事会各专业委员会。
附：第三届董事会专业委员会组成人员名单
(一)、战略委员会
主任：李小平
成员：曲凯、戴向东、包峰、毕文军、王世水、莫少平
(二)、提名委员会
主任：莫少平
成员：刘建营、夏维剑、李小平、戴向东
(三)、考核与薪酬委员会
主任：夏维剑
成员：莫少平、刘建营、王世水、章恒埃
(四)、审计委员会
主任：刘建营
成员：夏维剑、曲凯、张秋、章恒埃
本次有效表决票11票,经表决11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。
六、审议《关于聘任戴向东先生担任中农资源总经理职务的议案》
本次有效表决票11票,经表决3票赞成、4票反对、4票弃权、0票回避,赞成票未超过有效表决票的2/3,议案未通过。
董事李小平先生、王世水先生、张秋先生、包峰先生反对意见的说明：由于我们对戴向东先生近期从事的有关业务存有严重质疑,因此我们反对。
独立董事莫少平先生、刘建营先生、夏维剑先生、曲凯先生弃权意见的说明：鉴于董事会上董事的不同意见,导致对现总经理候选人是否具备任职条件,尚无法作出判断。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
二00五年六月十五日
关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见
公司第三届董事会第一次会议审议了聘任高级管理人员的有关议案,决定聘任黄桂河先生为董事会秘书,会议没有通过聘任戴向东先生为总经理的议案,作为公司独立董事,根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,就此事项发表如下独立意见：
公司董事会对上述高级管理人员的聘任程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《中垦农业资源开发股份有限公司章程》的规定。
未发现公司所聘任的董事会秘书存在《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况,任职资格合法有效。
由于公司董事会没有通过聘任公司总经理的议案,我们要求公司董事会尽快确定公司总经理。
公司独立董事：莫少平、夏维剑、刘建营、曲凯
2005年6月15日
