重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年6月15日在北京召开,应到监事9名,实到监事9名,监事任玉岭先生委托监事关永光先生行使表决权,会议由关永光先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    一、同意《关于选举任玉岭先生担任中农资源第三届监事会监事长的议案》

    本次有效表决票9票,经表决9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    二、同意《关于选举关永光先生担任中农资源第三届监事会副监事长的议案》

    本次有效表决票9票,经表决9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    特此公告