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中垦农业资源开发股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年6月15日上午9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦会议室召开。出席会议的股东及代理人共4名,其中：法人股东2人,代表股份171150000股；流通股股东2人,代表股份68100股；合计代表股份171, 218,100股,占公司股份总数的67.89%。会议由董事长李小平先生主持,董事李俊生先生、张富根先生因工作原因未出席会议,委托董事李小平先生、王世水签署有关会议文件,部分监事及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司章程修正案》的议案
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
2、审议通过《公司董事会换届选举的议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
3、审议通过《同意李小平先生为公司第三届董事会董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.78 0 0 0
流通股小计: 380000 380000 0.22 0 0 0
股份合计: 171,530,000 171,530,000 100.00 0 0 0
4、审议通过《同意王世水先生担任公司第三届董事会董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
流通股小计: 0 0 0.00 0 0 0
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
5、审议通过《同意包峰先生担任公司第三届董事会董事的提案》表决统计
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
流通股小计: 0 0 0.00 0 0 0
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
6、审议通过《同意张秋先生担任公司第三届董事会董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
流通股小计: 0 0 0.00 0 0 0
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
7、审议通过《同意戴向东先生担任公司第三届董事会董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.94 0 0 0
流通股小计: 96700 96,700 0.06 0 0 0
股份合计: 171,246,700 171,246,700 100.00 0 0 0
8、审议通过《同意章恒埃先生担任公司第三届董事会董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
流通股小计: 0 0 0.00 0 0 0
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
9、审议通过《同意毕文军先生担任公司第三届董事会董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
流通股小计: 0 0 0.00 0 0 0
股份合计: 171,150,000 171,150,000 100.00 0 0 0
10、审议通过《同意刘建营先生担任公司第三届董事会独立董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
11、审议通过《同意莫少平先生担任公司第三届董事会独立董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
12、审议通过《同意夏维剑先生担任公司第三届董事会独立董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
13、审议通过《同意曲凯先生担任公司第三届董事会独立董事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
14、审议通过《公司监事会换届选举的议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
15、审议通过《同意任玉岭先生担任公司第三届监事会监事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
16、审议通过《同意关永光先生担任公司第三届监事会监事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
17、审议通过《同意何兴林先生担任公司第三届监事会监事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
18、审议通过《同意何新历女士担任公司第三届监事会监事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
19、审议通过《同意章骥先生担任公司第三届监事会监事的提案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
20、审议通过《同意杨汉琴女士担任公司第三届监事会监事的提案》表决统计
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
21、审议通过《中垦农业资源开发股份有限公司股东大会议事规则(修正案)的议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
22、审议通过《中垦农业资源开发股份有限公司独立董事工作制度的议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
23、审议通过《公司累积投票制实施细则的议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
24、审议通过《关于批准与江苏省农垦集团有限公司签订《合作协议书》的议案》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 0 0.00 0 68,100 0
股份合计: 171,218,100 171,150,000 99.96 0 68,100 0
25、审议通过《董事会议事规则》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
26、审议通过《监事会议事规则》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
非流通股小计: 171,150,000 171,150,000 99.96 0 0 0
流通股小计: 68100 68,100 0.04 0 0 0
股份合计: 171,218,100 171,218,100 100.00 0 0 0
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2005年6月15日
